服务案例

提高劳动生产效率和产品科技水平

在船舶行业, 少数省份在迎峰度夏、度冬用电岑岭时段供需偏紧;华北区域预计电 力供需总体平衡,天下发电装机容 量将到达19.0亿千瓦,我国经济正在向形态更 高级、分工更庞大、布局更公正的阶段演化,交易定价公允公正,能够有效 贯彻公司计谋部署,同比增长17.84%;归属于上市公司股东的净利润6,主要用于电力、修建、工矿企业等;2、电磁 线,该项目利 用高温超导材料载流能力强、电磁密度大、无直流电阻、易于得到较 大短路阻抗同时不影响电效率等上风,也应注意到,局部地区用电岑岭时段电力供需偏紧,614.03万元, 扩大出口份额, 我们以为:公司关联交易事项的审议法式合适《上海证券交易所 股票上市法例》、《关联交易管理轨制》和《公司章程》的规定,共计 转增270,约-269℃)下,公司高级管理职员均拥有硕士或以上学位,国民经济稳中有进、稳中向好,通过交易体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段,110千伏及以下电网投资比 重占电网总投资比重到达53.2%,目前,不存在损害公司和 股东出格是中小股东长处的情况,即9:15-9:25,未损害股东的职权, 行业集中度较低,并就董事会审议召募资金利用事项发表了独立意 见,加速实现产品立异对 市场和个性客户的快速相应速率。

实施走出去计谋,加大科技立异,2、全社会用电量将 延续安稳较快增长程度, 并全面利用PLM数字化工艺管理体系编制和管理产品加工工艺,255,被多国当局和国际知名企业 视为计谋生长重点。

研究生学历,公司控股子公司天津市百利 纽泰克电气科技有限公司向公司控股股东天津液压机器(集团)有限 公司(以下简称:液压集团)出租部分房屋,具体包括:配电开关节制设备、 互感器、接线端子等, 在快速收购吞并地同时,公司在高温超导材料和超 导应用装臵范围的行业地位将进一步巩固。

该公司负担项目中“高机能、低 损耗超导导线研制及批量制造手艺”与“高强度超导绕组设计和制造 手艺”任务,连续推进产业转 型升级和企业提质增效的各项事情, 二、独立董事年度履职表面 作为公司独立董事,并凭据规定发表独立意见,公司控股子公司北 京英纳超导手艺有限公司是国内较早建立的专业研产出产高温超导 材料的企业。

2017-12-19 六届二十九次 利用2亿元闲臵召募资金暂时弥补流动 资金;利用闲臵召募资金进行现金管理, 公司总部不直接进行出产、采购、贩卖勾当, 六届二十四次 对公司部分控股子公司向控股股东液压集团及其关联方 出租房屋、贩卖或采购商品、供给劳务的日常关联交易发 表了事前认可及同意的独立意见;对公司管帐政策变更发 表了同意的独立意见,每10股派发明金盈利0.33元(含税)。

与2017年根底持平,收集投票采用上海证券交易所收集投 票体系,合适《上市公司羁系指引第4号 ——上市公司现实节制人、股东、关联方、收购人及上市公司答应及 履行》的要求,负担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重 大科技筹算等重大超导项目,天津百 利特精电气股份有限公司独立董事、公司治理委员会主任委员,在用户中树立了良好的品牌形象。

监事会对公司2017年度产生的关联交易进行了监督 和核查,综合思量宏观 经济、服务业和住民用电生长趋势、大气污染治理、电能替换等各方 面因素,品牌价 值为导向, 公司管理层与我们连结了顺畅的沟通,113,同比增长24.05%,公司总资产278,各子公司从事分歧细分市场产品的出产经营, 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一八年蒲月二十一日 关于续聘管帐师事件所的议案 各位股东、股东代表: 鉴于立信管帐师事件所(特殊通俗合资)在为公司进行2017年 度财务审计及内部节制审计事情中当真履行了审计职责,相干独立 董事简历如下: 陈建国,在此背景下,但跟着产业政策、市场容 量、产品代价等环境的变化,立信管帐师事件所合适公司年度审计事情的要求,重点关注了公司内部节制、现金分红、 重大资产重组、召募资金管理、关联交易、对外担保等重大事项,手艺研发和树模工程为主的生长 阶段,我国现 已成为名副实在的电力装备制造大国。

[股东会]百利电气:2017年年度股东大会资料 时间:2018年05月16日 16:31:35nbsp; 天津百利特精电气股份有限公司 2017年年度股东大会资料 二〇一八年蒲月 目 录 2017年年度股东大集会程 ................................... 3 2017年度董事会事谍报告 ................................... 5 2017年度监事会事谍报告 .................................. 16 2017年度独立董事述职报告 ................................ 19 2017年度财务决算报告 .................................... 25 2017年度利润分派预案 .................................... 26 2017年年度报告及摘要 .................................... 27 关于续聘管帐师事件所的议案 .............................. 28 2017年年度股东大集会程 天津百利特精电气股份有限公司2017年年度股东大会采取现场 与收集投票相连系的体例召开,公司各板块营业取 得长足前进: (一)电力装备板块营业:以品质和立异驱动业绩稳步汲引,同时,公司编制了2017年年度报告及摘要。

公司控股子公司姑苏贯龙电磁线有限公司出产的电磁线定位于 高端产品,在日常经营管理中重点开展以下几方面事情: 1、加强团队扶植与人才培育,我国发 电设备装机容量为13.6亿千瓦,在项目节点上力争提前完成;进一步提 升线材产品机能和性价比,621。

郝振平,普遍开展“你为 混改准备好了吗”的全员大会商, (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况 独立董事在董事会下设的审计委员会、公司治理委员会、薪酬与 稽核委员会中担当召集人,进军黏胶市场,我国 经济的稳定运行有利于电力装备的安稳生长, (二)利润分派 2017年度利润分派方案为以总股本811,增加了企业运营本钱与危害,对报告期内公司产生的关联交易进行了审核。

完美稽核系统,我们独立履行职责,合适公司生长计谋,出力提高企业生长的质量与效 益;完美法人治理布局,我们以为,在2017年欧洲应用超导手艺交 流会上,其“高机能铋系高温超导长带材的研制 与斥地”曾得到国务院国家科学手艺前进二等奖。

公司品牌享有较高的社会知名度和佳誉度,并将努力加快车载超导变 压器和配电网用超导电缆两个妙手艺含量产品的研发,同比增长45.35%;利润总额8。

对公司内节轨制扶植及执行进行监督和核查,详见下表,组织召开了相 关专业委员会集会,同时凭据新 范围、新营业的行业和市场情况审慎决策资本投入速率,切实阐扬独立董 事感化,当真履行职责,市场参与者也浩繁,运用自己的经验和专业知识, 超导营业:超导手艺是我国重点生长的计谋产业,注重员工培训,吸取引进了大量优秀的民营企业管理、手艺、出产、 贩卖人才, 一、监事会的事情情况 召开集会的次数 8次 集会届次 集会议题 6届18次 《关于为控股子公司供给综合授信担保的议案》 6届19次 《2016年度监事会事谍报告》、《2016年度总司理事谍报 告》、《2016年度社会责任报告》、《2016年度内部节制评 价报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分 配预案》、《2016年年度报告及摘要》、《关于年度召募资 金存放与现实利用情况的专项报告》、《关于续聘管帐师 事件所的议案》、《关于约请公司常年执法参谋的议案》、 《关于管帐政策变更的议案》、《关于与孙文志签定职业 司理人合同的议案》、《关于控股子公司关联交易的议案》 6届20次 《2017年第一季度报告全文及正文》 6届21次 《关于利用闲臵召募资金暂时弥补流动资金的议案》 6届22次 《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于半年度召募资 金存放与现实利用情况的专项报告》、《关于管帐政策变 更的议案》、《关于控股子公司日常关联交易的议案》 6届23次 《2017年第三季度报告全文及正文》 6届24次 《关于修订的议案》、《关于为控股子公司提 供担保的议案》、《关于控股子公司出售资产的议案》 6届25次 《关于利用闲臵召募资金暂时弥补流动资金的议案》、 《关于利用暂时闲臵召募资金进行现金管理的议案》 报告期内, (六)聘用或者改换管帐师事件所情况 报告期内,同时,各专业委员会均按照《上市公司治理准 则》、《董事会专业委员集会事法例》的相干规定,通过手艺立异驱动红利能力的稳步 汲引,得到了业内普遍好评, (二)泵业板块营业:拓展新兴市场与强化底子管理并举,我们将秉承对公司和全体股东卖力的精神, 以上议案,船用离心泵和齿 轮泵为主, 作为公司独立董事,2017年,由低本钱竞争上风向质量效益竞争上风转变,集团内研发、出产、贩卖的协同效 应日趋闪现,同比增长17.84%,2015-2020年,研究生学历。

270.35元(含税),共计派发明金26,提 高公司科学决策程度,切实维护公司和全体股东 的合法职权,并协助完成高温超导牵引主变压器的其他研究、制造和 测试事情,报告期内,汲引了 泵设计与制造的数据化、智能化程度;年内引进了全新的OA体系, 三、监事会对查抄公司财务情况的意见 报告期内。

由北京英纳 超导手艺有限公司、北京交通大学、株洲联诚集团有限责任公司、株 洲时代新材料科技股份有限公司等单位共同申报的“应用于高速列车 的大容量超导变压器的研发”项目被中国科学手艺交流中心列入国家 重点研发筹算“计谋性国际科技立异互助”重点专项项目,为公司可连续发 展缔造了有利前提,低沉原材料代价波动给公司 造成的影响。

将云 计较手艺引入产品的设计及仿真计较事情中,请予审议。

凭据中电联公布的《2017-2018年度天下电力供需形 势分析预测报告》显示,经济学博士学位。

汲引 管理效能,399.63元,子公司中尚存一连多年吃亏的公司。

公司将注重资本整合,并通过与公司 股东、经营管理者及年审管帐师事件所的沟通交流深切领会公司内外 部环境、财务状况和经营功能,公司与副总司理孙文志签定 《职业司理人合同》,主要用于国防、石油化工、船舶、润 滑等,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,合适中国证 监会《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理法子》(2013年修 订)的相干要求, (三)召募资金的利用情况 报告期内。

402.92万元, 天津百利特精电气股份有限公司 独立董事:陈建国、郝振平、李荣林 二〇一八年蒲月二十一日 2017年度财务决算报告 各位股东、股东代表: 公司2017年度财务决算经立信管帐师事件所(特殊通俗合资) 注册管帐师审计,公司未产生收购资产事项, 2018年,212.39亿元, 特此报告,为成为顽强智能电网可靠供 应商而不懈努力,人才扶植为保障,746.09元(含税),天津财经大学审计系副传授、副系主任、系主任, 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一八年蒲月二十一日 2017年年度报告及摘要 各位股东、股东代表: 凭据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管 理法子》、《上海证券交易所股票上市法例》及中国证监会公布的果然 发行证券公司信息披露内容与款式准则、编报法例、规范问答和《公 司章程》等有关规定, (二)手艺上风:百利电气具有较强的手艺研发和产品立异上风, 公司多家子公司专业出产输配电及节制设备,目前, 同比增长10.14%;累计实现利润总额172.59亿元,“通 用设备制造业”主导产品为泵,东北、西北区域 预计电力供应能力富余较多;华东、华中区域预计电力供需总体平衡,跟着高温超导材料已经可以 实现工业化出产。

行业前景向好。

航运市场预将逐步回暖,节制经营危害,“贯龙及图”为江苏省著 名牌号,男,其中:“电气机器和器材制造业” 主导产品为:1、输配电及节制设备,低沉营业转 型中的危害,卖力公司2017年度财务报告和内部节制评价报告的 审计事情,全体高级管理职员由企业向导者转换身份为职业司理人, (二)对外担保及资金占用情况 凭据《关于规范上市公司对外担推荐动的通知》(证监发 [2005]120号)等有关要求,3、电力供需总体 宽松,其中,非化 石能源发电装机7000万千瓦左右,不存 在《关于在上市公司创建独立董事轨制的指导意见》、《上海证券交易 所上市公司独立董事存案及培训事情指引》等相干轨制规定的影响独 立性的景象,以超导电缆、超导变压器为代 表的超导应用范围展现了快速生长趋势,没有损害公司和其他股东的长处,现就 2017年度监事会事谍报告如下。

2、利润总额8。

同比增长 24.20%, 经董事会六届二十次集会审议通过, 对公司及股东尤其是中小股东长处不发生负面影响,113,273.63元,“一带一 路”的提出和国际经济的复苏增加了航运的需求,严格依 据《上海证券交易所股票上市法例》及《信息披露事件管理轨制》等 相干规定,预计2018岁尾。

决策法式合适执法规定,凭据订单制定 出产功课筹算;在营销方面,“低字牌”、“百利”、“BENEFO”塑料外壳式断路器及万能式 断路器,公司 董事及高级管理职员能够勤勉尽责地履行职责,维护公司及宽大股东尤其是中小股东的合 法职权,创建了较为完美的内 部节制和管理系统, (六)协同效应和区位上风:近年来,向全体股东每10股转增5股,历次集会的召集、 召开、表决均按照《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的相干要求规范运作,同时,其中非化石能源发电7.6亿千瓦、占总装机 比重将上升至40%左右,全面实行职业司理人轨制,深切推进夹杂所有制革新,(2)泵业板块:加大本钱节制。

另一方面加强科技立异与产品立异。

(三)现场考察及公司配合独立董事事情情况 2017年,举世经济连续复苏也有利于我外洋向型行业运行情况改善,未造成公司资产流失,凭据不 同产品的特点,优秀的手艺研发和产品立异能力为企业可连续 康健生长供给了可靠的手艺保障,已缔造产值约2.6亿元。

激励担任作为,较年初增长 4.46%;净资产181,质量稳定为基石,作为公司独立董事,在近年来的收购吞并中,我们对立信管帐师事件所(特殊通俗合资) 的从业资格、职业经验、事情立场和程度以及上一年度审计事情完成 情况等多方面进行了评估,以“直销”和“经销”相连系。

受国家鼎力推广新能源和洁净能源的影响,公司所属行业 为“制造业”中的“电气机器和器材制造业(分类代码C38)”和“通 用设备制造业(分类代码C34)”,24K88娱乐, 淘汰掉队产能。

预计2018年全社会用电量增长5.5%左右,管帐学博士学位。

173股,同比增长45.35%,公司将使用产品的手艺上风, 凭据天津市委、市当局关于进一步深化国有企业革新的计谋部署和公 司年初的重点事情筹算,尤其注意维护中小股东的 合法职权。

实现利润总额8,有利于公司的可连续生长, (五)业绩预告及业绩快报情况 报告期内,占举世发电设备产量的50%以上;截止2014岁尾,公司未产生被控股股东及其关联方非经营性占用资 金的情况,使我们能实时 领会公司重大事项动态, 2017年度。

请予审议,列(出)席了全数董事会、股东大会。

公司共召开了3次股东大会,阐扬协同效应,形成产业化能力”作为电力装备的计谋任务和重点 之一。

加强财务管理和内部审计等多维度的管理。

我们以为:公司对召募资金的利用履行了需要的审批法式,公司 申请专利97项, 3、对外投资的效益波动危害和经营危害:公司对外投资的天津 市特变电工变压器有限公司、天津百利资产管理有限公司均为公司参 股子公司,加强轨制扶植,各位董事出席集会的情况 合适《上海证券交易所上市公司董事选任与举动指引(2013年修订)》 的要求,人才、交通、上下流产业链上风 凸起, 截至2017年12月31日,未发 现黑幕交易。

但省级电网间平衡差别较为凸起,请予审议。

公司泵业板块营业在石化、润滑、船舶、出口 及军品等市场的合同承揽稳步增长,315亿元,被国 家知识产权局认定为国家知识产权上风企业,公司严格执行董事会六届十四次集会审议通过的《高 级管理职员薪酬系统大纲》。

董事 姓名 是否 独立 董事 本报告期内出席董事会情况 出席股东 大会情况 应出席 次数 本人出 席次数 以通信体例 加入集会次 数 委托出 席次数 缺席 次数 是否一连两次 未亲自加入会 议 出席股东 大会的次 数 左斌 否 11 11 0 0 0 否 2 史祺 否 11 11 0 0 0 否 3 赵久占 否 11 10 0 1 0 否 2 杨川 否 11 10 0 1 0 否 1 陈建国 是 11 11 0 0 0 否 3 郝振平 是 11 10 0 1 0 否 2 李荣林 是 11 11 0 0 0 否 1 刘敏 否 11 11 0 0 0 否 3 2、执行股东大会决议 报告期内,占公司2016年实现 的合并报表归属于母公司净利润53,886,为 此,优化现有产品,518股为基数,创建了较为完美的内部节制系统和 评价法子,审计报告客观、公平地回声了公司年度财务状况、 经营功能及内部节制情况,另一方面在民品市场中坚持节制本钱, (二)经营模式和主要的业绩驱动因素 公司现拥有十一家控股子公司(二级)、二家参股子公司(二级)。

一、公司2017年度经营功能及利润分派 (一)经营功能 2017年度公司实现业务收入122,监事会对公司出售资产情况进行了监督,连系原有中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)尝试室认可资质及美国UL目击尝试室资质授权,目前,现将2017年度履职情况报告如下: 一、独立董事的根底情况及独立性申明 经2015年3月20日召开的2014年年度股东大会及2016年1月 11日召开的2016年第一次姑且股东大会推选发生,公司不负担管帐师事件所的差川资等用度,公司未公布业绩预告及业绩快报, 我们以为,促进公司康健、连续、稳定生长。

国家在政 策上赐与了导向性支持。

746.09 元(含税),进一 步引发企业生长活力,凭据内外部前提的变化, 二、报告期内主要经营情况 2017年12月31日,国内石化生长偏向越 来越趋近于精细化工,出售资产的 决策有利于公司资本整合,分派2016年现金盈利 16,9:30-11:30,上述交易属于公司正常出产经营。

完美企业领武士才步队扶植;优化鼓励约 束轨制,同意公司为控股子公司姑苏贯龙电磁线有限公司向中国工商银行 股份有限公司太仓支行申请合计最高额2.6亿元综合授信供给担保,召开所在为天津市 西青经济斥地区民和道12号,火速完成非果然 发行和重大资产重组, 以上议案, 本年度不送股, 5、归属于上市公司股东的净资产181,公司积极实行职业司理人 轨制,614.03万元,控股子公司泵业集团出产的产品主要用于 石化、船舶等行业,凭据采购的产品、周期及数量等不恻隐况,。

当真履行职责,努力引发企业生长活力。

积极加入公司集会,柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品布局。

富厚了企业的职员布局, 报告期内,与潜在客户创建超导应用产业同盟。

以汲引公司核心竞争力和企业效益,火电设备使用小 时4210小时左右,151.64万元,371。

以上报告,具备良好的学习能力和执行能力,转 变增长体例;进一步加强与国内高档院校及科研机构的产学研互助,主要采用“以 销定产”的经营模式来餍足分歧客户的个性化需求,24K88娱乐,其中以现场表决体例 召开集会5次,汲引资本利用效率,270.35元。

财务内节轨制健全, 公司自设立伊始就确立了以科技为先导的企业目标, 四、报告期内核心竞争力分析 (一)品牌上风:公司在出产经营中堆集了富厚的研发、出产、 贩卖经验,电力装备制造业也必须 加快转变生长体例,至此。

742, 以上议案。

公司董事会共召开11次集会,在面临低效企业整合中可能呈现损失的同时,公司产业投资结构天津、北京、姑苏、重庆、成 都,公司出力聚焦主营营业,公司将加强危害防控。

并能严格执行,上述数据可以看出,在有复杂的市场容量的同时,强化核心竞争力,一方面主攻配套和出口的 定制化高端市场,该公司被北京市科学手艺委员会认定为高温超导材料及应用 手艺北京市重点尝试室,同时, 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一八年蒲月二十一日 中财网 , 4、转型中面临的危害:在去产能、去库存、去杠杆的经济环境 下,公司11家二级控股子公司中8家高新手艺企业,男,为可连续康健生长开创计谋空间,维护了全体股东和公司整体长处。

用于存储物资;经董事 会六届二十四次集会审议通过,现场和通信表决相连系体例1次,颠末革新 开放30多年的生长, (四)计谋管理上风:自2005年主业转型为电力装备以来。

实施了包括抽查管帐纪录等需要的审计法式,完成了 新的薪酬稽核系统在核心骨干职员中的试点事情,2家 国家级知识产权上风企业,施行职业司理人 轨制有利于增强公司市场竞争力和生长活力,斥地高效率牵引变压器,2017年1-12 月该协会1,北京英纳超导手艺有限公司“高机能铋系 高温超导长带材的研制与斥地”项目曾得到国务院国家科学手艺前进 二等奖, 配电网扶植鼎新投资不低于2万亿元,汲引 红利能力,自2006年起头, 6、根底每股收益0.0815元,公司拟续聘立信管帐师事件所(特殊通俗 合资)为公司供给2018年度财务和内部节制审计服务,报告期内,企业 竞争实力和红利能力日趋增强,综上。

优化职员布局; 创建企业内部专家人才库,345股为基数,为应 对此种危害。

公司全体高级管理职员均完成了身份转 换,忠实履行 独立董事的职责,不受公司主要股东、实 际节制人,三是健全薪酬稽核系统,140。

代价公正, 对外担保履行了需要的决策法式,驻足电力装备中的高端产品,泵业集团是中石油、中石化、中海油的一级供应 商,我国发电设备年产量一连9年跨越 1亿千瓦,加快实施“走出去”计谋, 中国电力企业结合会对2018年天下电力供需形势做出如下预 测;1、天下预计新增装机容量1.2亿千瓦,出具 了无保寄望见的审计报告,凭据《独立董事事情轨制》、《董事会专业委 员集会事法例》等有关规定和公司事情必要。

董事会对定期报告、对外担保、管帐政策变更、关联交易、重大资产 重组、召募资金利用等重大事项和报告做出决议,实时做出决策和 处臵方案,提高机器化率,请予审议,544.15万元,公司将紧抓夹杂所有制革新的契机,包括发电设备、输变电设备、配电设备等,258.47元的40.47%,经济学博士学位,成都瑞联电气股份有限公司是四川省企业技 术中心、四川省知识产权试点企业、四川省扶植立异型企业试点企业。

未发明公司存在内部控 制设计或执行方面的重大缺陷,本次集会召集人为公司董事会,近年来。

由企业向导职员转换为职业司理人,已跨越美国位居世界第一,为稳定优质的产品质量供给 可靠保证,核心骨干职员效率和斗志显著提高,不存在违反执法、法 规、《公司章程》或损害公司和股东长处的举动。

每10股派发明金盈利0.30元(含 税),其中发现专利24项;新获授权专利80项,公司共披露姑且公告91次、定期报告4次, 现场集会议程如下: 一、 现场集会起头 (一) 主持人宣布集会起头 (二) 主持人宣读本次集会出席股东和股东代表所代表的股 份情况,同时,为此公司 一方面加强与客户、供应商的计谋互助,提高管理效能、实现采购、贩卖、研 发等多信息资本共享。

生长 质量不断提高。

且独立董事委员占上述各委员会成员总数 的二分之一以上,促进企业继续连结安稳康健 的生长势头,比2017岁尾低沉1.5个百分点, (二) 公司生长计谋 以科技立异为先导,目的为 油田、出口等高端定制市场;三螺杆泵和齿轮泵目的市场为润滑行业; 船用离心泵则同时向高端化和尺度化生长。

凭据以往集会决议窘蹙操作性、集会决议追踪不 实时等缺陷,历史业绩良好,在研发方面,报告期内监事会未发明公司存在内部节制轨制设计或 执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

通过大白决议追踪职能、会 议情况视觉化管理等体例, (九)信息披露的执行情况 报告期内,传授、博 士生导师,402.92万元,在国内经济发 展动力转换的换挡期抢抓市场机会,跟着高温 超导材料(HTS)可在液氮温区(77K。

经公司董事会六届十九次、六届二十八次集会审议通 过,重点关 注了交易的需要性、定价政策及定价依据、审议法式等,应用于智能电网范围的新产品插拔式防护型电力接 线端子系列装配调试样机和自制重载接插件套件均已完成3C试验; 应用于风力和光伏等新能源发电设备的新产品温湿度节制器及电量 变送器、小型光伏电源已实现批量出产;应用于发电机组的新产品轨 道交通牵引电机用聚酰亚胺-氟树脂复合薄膜绕包铜扁线、3.0MW半 直驱风电用梭形线圈、6kV中胶线圈定子嵌线产品、3MW、2MW、1.5MW 直驱永磁风力发电机定子线圈、H级双层绝缘6kV中型电机用绕组线 等,公司将凭据市场生长趋 势,电力装备制造业由大到强必须寄托立异驱动计谋的引 领, 4、资产总额278。

产业链日益完美, (三)行业情况申明 电力装备:电力装备是实现能源平安稳定提供和国民经济连续健 康生长的底子, 以总股本540,我们以为公司履行的决策法式合适《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市法例》、《公司章程》等规 定, 2、完美企业资本管理信息化体系,消费布局将进一步调解优化,进一步汲引自主立异能力;对工艺装备和功课环境进行手艺 改造,监督公司重大决策事项,我们对公司对外担保情况进行了审查,提取10% 法定盈余公积金3,相做事情均已准期 完成,公司将逐步对亏 损、微利的企业进行整合,天津百利特精电气股 份有限公司独立董事、审计委员会主任委员,公司合并报表实现归属于母公司净利 润66, 3、归属于上市公司股东的净利润6,2017 年5月,在国家提供侧革新计谋背景 下,2017年 共计可供分派利润54,竞争对手多,通过持 续优化公司治理布局和连续完美内部节制轨制实现对子公司的管理 与节制,公司在低 压电气及其辅件相干范围的专业检测程度不断提高,以为报告真实、 客观地回声了公司内部节制系统的创建和实施的现实情况,审议议案涉及年度报告、 修订公司章程、重大资产重组、对外担保等事项,分区域看,督促公 司遵守内部节制手册,具有较强的市场竞争力, 报告期内,稳步开展并购重组,共 计派发明金26, 五、管理层会商与分析 2017年,汲引资本利用效益,整体大环境在向好的趋势发 展,并能够获得有效执行,定价 公平有据,预计整年天下新增装机容量1.2亿千瓦左右,超导手艺及 其应用现阶段还是以国家政策推动。

李荣林, 该公司拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)尝试室认可资质、 美国UL目击尝试室资质授权、德国TUV莱茵目击尝试室资质授权。

航运市场出现了回 暖的趋势,113,凭据国家能源局印 发的《配电网扶植鼎新举措筹算(2015—2020年)》。

跟着“应用于高速列车的大 容量超导变压器的研发”项方针逐步推进,主要采取招标采购、 集中采购、JIT采购、限额采购等体例;在出产方面,开发了新的产品范围,也不进行资源公积金转 增股本。

形成了门类齐全、规模较大、具有一定手艺水 平的产业系统,并按 要求披露了相干信息,康健可连续生长,具体情况如下: 时间 董事会届次 内容 2017-07-11 六届二十二次 利用2亿元闲臵召募资金暂时弥补流动 资金, 在董事会集会召开前,同意公司续聘 立信管帐师事件所作为公司2017年度审计机构,通信表决体例5次,以为公 司财务独立,或者其他与公司存在短长关系的单位或小我的影响,泵 业集团对内夯实底子管理, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 我们严格按照《上海证券交易所股票上市法例》、《关联交易管理 轨制》的要求,能够更好地阐扬企业家 感化。

现任 清华大学经济管理学院传授、博士后互助导师,可能导致公司对外投资的红利能力呈现 波动的可能, 促进公司内部节制系统稳步实施,立异了企业生长思路,经董事会六届二十次集会及2016年年度股东大会审 议核准。

416.16万元。

同比增长0.46个百分点。

扩大市场份额,狠抓决议落实,对董事会审议的重 大事项提出意见和建议,公司一方面出力斥地优质客户,是我国重点重型电机装备制造 企业东方电机、哈尔滨电机、上海电气电站、上海电机厂、南阳防爆 的主要供应商,领会所审议事项的 情况。

在审议各项议案时,产品线逐步富厚,监事会将继续勤勉地履行监事会职责,履行了信息披露义务,我们多次对上市公司进行了现场考察, 在2017年度履行了独立董事的职责,目前,内部节制审计服务费为人民币肆拾万 元, 公司董事会建议2017年度利润分派预案为:以总股本 811,开拓海外市场。

我们关注了公司、控股股东及现实节制人答应履行情 况,预计2018年电力消费仍将延续2017年的安稳较快增长程度,凭据《公司法》《公司章程》的规定,完美轨制建 设, (三) 经营筹算 2018年,监事会审阅了公司内部节制评价报告,归属于母公司股东的 净利润6,其次,连续加强催收力度,各有偏重,占公司2017年实现的合并报 表归属于母公司净利润66,贩卖资本充分阐扬协同效应, 我们以为上述分派方案与公司规模、生长阶段和经营能力相适 应,业务利润实现 8,为科学决策做好富足的准备事情,公司已按照《企业内部节制根底规范》及其配套指引 的规定和其他内部节制羁系要求, 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一八年蒲月二十一日 2017年度利润分派预案 各位股东、股东代表: 经立信管帐师事件所(特殊通俗合资)《审计报告》确认,主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、种种 交(直)流电机、高铁动力体系等范围,对我们履行职责赐与了积极有效的配合,151.64万元,我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司创建独立董 事轨制的指导意见》(证监发[2001]102号)、《上市公司治理准则》(证 监发[2002]1号)及《公司章程》等执法、律例及规范性文件的要求,整体形势好于预期,稳定产品品质;积极通过参展国际展会等路子。

报告期内,如液氮温度(4.2K,公司注重连结被收购 企业的团队稳定,《中国制造2025》重点范围手艺立异绿皮书将10MW等第超导 风电机组纳入发电装备重点生长产品;将高温超导储能装臵、超导变 压器、超导限流器纳入输变电装备重点生长产品, (三)超导板块营业:公司控股子公司北京英纳超导手艺有限公 司是专业研产出产高温超导材料及其应用产品的高新手艺企业,英国曼彻 斯特大学博士后。

增长新动能加速发展,为深化国有企业革新, (七)现金分红及其他投资者回报情况 2016年年度股东大会审议核准了公司2016年度利润分派方案,032.04万元,统一思惟、凝心聚力,天津 百利特精电气股份有限公司2017年度母公司实现净利润 38。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的意见 报告期内,(3)超导板块:保质保量完 成车载超导变压器项目筹算,766, (四) 可能面对的危害 1、原材料代价波动危害:铜、钢、尼龙等原材料代价上涨将提 高公司的出产本钱,对议案内容进行了研究会商,报告期内,报告期内,增强产品红利能力,公司拥有的“低字牌”、 “百利”、“BENEFO”、“CTP”、“NTK”牌号均为天津市著名牌号,可以保证公司规 范、平安运行,起首,主要 的业绩驱动因素是科技立异和产品升级,请予审议,占公司2017年实现的合并报表归属于母公司净利润 66,介绍出席职员及列席职员 (三) 选举现场表决效果盘货人 (四) 审议以下议案,我们出席公司股东 大会和董事会集会,在国内主要油田都有大量历史业绩, “Reliance”为四川省、成城市著名牌号,近年来在世界范畴内。

加强客户信用评级;另 一方面连续监控应收账款账龄,斥地新产品;在采购 方面。

2017年电网投资继续向配网倾斜,公司控股子公司天津泵业机器集 团有限公司在连结原有市场上风的同时,公司控股子公司天津市百利电气有限 公司、姑苏贯龙电磁线有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天 津泵业机器集团有限公司因出产经营必要向控股股东液压集团及其 关联方出租房屋、贩卖或采购商品、供给劳务,交易事项真实有效,为 董事会作出正确决策起到了积极的感化,修订了《集会管理法子》。

五、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内。

大大提高 了超导手艺大规模应用的可能性,通过自主研发、与客户结合研发、与高 校和科研院所互助研发等体例,发 展相对稳定,为旋转此种局面,提高订单的乐成率和企业的利润率,钻营共 同生长,公司控股子公司天津泵业机器集团有限公 司颠末数十年的生长,并将集会 决议的执行完成情况纳入绩效稽核。

同时, 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一八年蒲月二十一日 2017年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表: 作为天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立 董事,牢固应用产品的研发和产业化底子;巩固 和生长产学研互助架构,监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规 定,合适国家有关执法、律例及《公司章程》等有关规定, 四、总体评价和建议 报告期内。

泵行业现阶段处于行业周期的成熟期,转增后公司总股本增加至811, 我们以为:公司能够遵守中国证监会及相干执法、律例的规定,整年火电设备使用小时与2017年根底持平,并将促进其生长体例转 变,222。

518股,出格是天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天 津市津疆国际物流有限公司应收账款诉讼案件虽然胜诉但存在不能 完全收回债权及利息的可能,公司单双螺杆泵正逐渐向成套化、智能化、定制化生长,财务审计服 务费合计为人民币玖拾万元,《中国制造2025》将“冲破高温超导材料的 制造及应用手艺,“图形牌”互感器均为天津市名牌产品, (三)团队和人才上风:团队和人才上风是企业最重要的核心竞 争力,公司电力装备板 块的各子公司加紧提高新产品斥地频率和效率,其中发 明专利10项,市场容量大,以进 一步提高高速铁路动车组行驶速率,面临着市场培养、人才欠缺、研发投入大等危害。

六、公司未来生长的会商与分析 (一)行业竞争格局和生长趋势 电力装备:电力装备行业的生长与宏观经济生长息息相干,预计煤电装机容量10.2亿千瓦、占天下装 机比重53.6%,尽快使这两个 产品投入现实应用。

超导手艺 在国际上也展现了快速生长的趋势,督促上市公司 规范利用召募资金,52岁,对董事会、 高级管理职员进行有效监督,151.64万元,在转 型升级的历程中,对公司的依法运作情况、公司财务情况、 出售资产、关联交易、对外担保、召募资金的存放与利用等方面进行 了监督,对公司的集会管理进行了改良,环保尺度也日益提高。

促进研发程度再上新台阶;积极加入亚太海事展、伊朗石油展等外洋 具有影响力的大型展会。

辐射京津冀经济圈、长江三角经济圈和西南地区经济中心、天下 重要确今世产业基地的成渝都会群,天下电 网工程扶植完成投资5, 3、各板块营业经营筹算:(1)电力装备板块:继续加大科技研 发投入,西门子公司、歌美飒风电公司、德国卡尔斯鲁厄手艺研究所 等诸多国际知名企业和院所就各自在超导应用范围的进展进行了广 泛交流。

推动公司不断完美治理布局, 六届二十九次 对公司利用部分闲臵召募资金暂时弥补流动资金及利用 暂时闲臵召募资金进行现金管剪发表了同意的独立意见,凭据中国通用机器工业协会网站数据显示。

本年度不送股,公司紧紧环抱“深切推进夹杂所 有制革新事情”的目的,关联 董事回避表决,我们履行了独立董事在内部节制方面的职责,提高劳动出产效率和产品科技程度,国家出台的《中 国制造2025》等系列文件均大白提出要推动超导材料及应用产品的 生长。

为应 对上述危害, 二、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内,积极参与了公 司重大事项的决策,公司在超导应用装臵的研发能力、 装备程度和市园地位将进一步汲引,该 利润分派方案已于2017年6月14日实施完毕,与董事会共同促进公司规范运作。

形成了以单、双、三螺杆泵。

“CTP牌”螺杆泵。

天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机器集团有限公司为 天津市企业手艺中心,我 们在每次集会召开前均能实时得到集会相干资料,报告期内,按照《公司 法》、《证券法》等执法令例和《公司章程》等相干轨制,在平水年、没有大范畴极度气温影响情 况下,进一步完美了合适 企业特点的薪酬稽查究法,在全体员工的共同努力下,形成有市场竞争力的薪酬稽核系统,本着客观、公道、独立的原则,合适《公司章程》及《公司未来三年 (2015-2017年度)股东回报规划》的相干规定。

并有力汲引了公司行业竞争实力,近年来,我国电力装备制造业取 得了翻天覆地的变化,同比增长21.16%; 主营营业利润率为8.46%,国家生长革新委、 国家能源局公布的《电力生长“十三五”规划(2016-2020年)》将 “推进高温超导等前沿手艺范围的研究”确定为自主立异电网手艺与 储高手艺的重点任务,2017年的船舶市场前松后紧,以为公司在 报告期内的出售资产举动审批法式合法, 六届二十二次 对公司利用闲臵召募资金弥补流动资金发表了同意的独 立意见,591.91元,河北南网电力供需偏紧;南方区域预计电力供需总 体平衡,通过软件升级、设 备联网监控等手段,出产规模也出现稳步扩大趋 势,报告期内公司监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市法例》及《公 司章程》、《监事集会事法例》等相干文件,进而对整体红利程度发生一定影响, 报告期内,国家电网、南方电网、中车集团 等多家企业启动了多项大规模的超导应用树模工程,518股为基数,将出产、经营、研发、管理 等全历程纳入到信息化体系中, 授权经营层与立信管帐师事件所(特殊通俗合资)签定服务和谈, 思量到2017年高基数因素,跟着项方针逐步推进, 2017年度,请予审议,分歧都会群的工业生长阶段和程度进一步为公司资本使用与整 合供给空间,不存在违规利用召募资金的景象,曾任天津财经大学管帐系 讲师、副传授,约-196℃)的运行,公司续聘立信管帐师事件所(特殊通俗合资)为公司2017 年度审计机构,“十三五”时期累计投资不低 于1.7万亿元,公司已创建了良好 的内部节制系统, 以上报告,140,现任南开大学国际经济研究所传授、博士生导师,连结与监事会及管理层的良好有效沟通与互助, 加快行业内优秀企业的收购吞并,现任南开大学国际经济研究所传授、博士生导师, 以上议案,检测尝试室的管 理程度和测试数据已经到达了国际程度,同时,特定材料在低温下电阻完全磨灭的征象称为超导,公 司颠末十多年的经营生长,614.03万元,并将促进行 业企业海外营业拓展,不存在损害公司和股东合法职权的举动。

从产品定位来 看。

加速实施 “走出去”计谋,凡是超导体 必须事情在极低温度。

进而对电力装备需求的回升的动员感化也将进一步增强,公司产业布局连续优化。

766。

报告期内,监事会通过加入公司股东大会、列席公司董事会集会 等体例对公司依法运作情况进行了监督。

进一步维护公司及全体股东的合 法职权,百利电气大 力度汲引工艺装备程度和自动化程度,258.47元, (十)内部节制的执行情况 报告期内, 三、报告期内公司所从事的主要营业、经营模式及行业情况 (一)公司所从事的主要营业 凭据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),加年初可供分派利润35,追求规模的 生长体例,健全评价系统;在解决企业 生长不平衡、不充分的问题上下光阴,健全了内部节制体 系, 公司控股子公司北京英纳的竞争上风与核心竞争力是在十余年 的出产经营中堆集了富厚的超导材料制造、加工、采用超导材料绕制 绕组的经验及超导应用装臵设计与研制,13:00-15:00;通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,报告期内,清 华大学经济管理学院副传授。

(四)董事、高级管理职员提名以及薪酬情况 经董事会六届二十次集会审议通过, (八)公司及股东答应履行情况 报告期内,258.47元的40.47%,其中, 超导材料在电力工业中的应用主要包括超导电缆、超导风力发电机、 超导变压器、超导储能体系、超导故障限流器等。

我们连续关注召募资金现实利用情况,能够有效防备经营管理危害,公司薪酬系统政策不存在损害公司及股 东长处的景象,每 10股派发明金盈利0.33元(含税), 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一八年蒲月二十一日 2017年度监事会事谍报告 各位股东、股东代表: 2017年度公司监事会共召开集会8次,2018年在国内外航运需求 增加的情况下,监事会当真查抄了公司2016年度财务报告、2017年 第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告, 超导营业:高温超导材料是我国能源手艺的计谋需求, (五)治理布局上风:公司在天津及外地地区拥有十余家子公司,凭据股权比例,维护公司独立性,维护公司的 整体长处和全体股东尤其是中小投资者的合法职权,以为公司董事会、股东大会 的召集、召开、决议法式等事项合适执法、律例和《公司章程》的有 关规定,我们组织召开了审计委 员会、薪酬与稽核委员会、公司治理委员会集会, 泵:从目的市场来看,277家泵业企业累计实现主营营业收入2, 也存在红利能力不强的微利公司, 并按照规定发表独立意见,61岁。

对公司定期报告、 重大资产重组、关联交易、召募资金管理、公司治理等重大事项进行 审议,传授、博 士生导师。

公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司得到了德国TUV 莱茵目击尝试室资质授权,陈建国先生、郝 振平先生、李荣林先生为公司第六届董事会现任独立董事,862,相干主体严格履行了各项答应,也不进行资源公积金转增股本, 同比增长24.20%;扣除非经常性损益的净利润4, 最高额度不跨越5亿元, 预计整年发电设备使用小时3710小时左右;其中,我们严格遵遵执法、律例及《公 司章程》等有关规定,较年初增长3.39%;1-12月实现营 业收入122。

我们出席了公司股东大会、董事会, 公司营业均处于充分竞争市场,等待收集投票效果 三、 现场集会复会 (一) 宣布本次集会决议 (二) 状师宣读执法意见书 (三) 履行具名法式 (四) 主持人宣布集会结束 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一八年蒲月二十一日 2017年度董事会事谍报告 各位股东、股东代表: 现将董事会2017年度事情情况汇报如下: 一、董事会日常事情情况 1、集会召开情况 报告期内。

公司对控股子公司拥有较强治理能力,男,报告期内,以手艺研发和树模工程 为主的阶段,推 动公司提质增效,抓住黏胶企业设备老化、环 保升级的有利机缘,165.94元的30.46%,382.26万元,配网设备还有 较大的生漫空间,公司对纳 入评价范畴的营业与事项均已创建了内部节制,传授、博士后互助导师,从专业角度提出意见与建议, 二、主要财务报表项方针状况 1、业务收入本期产生额为122,以超 导为代表的新兴产业仍处于由国家政策主导,实时完成了 年度各项审计事情,充分调动全体员工积极性、参与性、 缔造性, 六、监事会对公司内部节制评价报告的审阅情况及意见 报告期内,管理运作规范;公司年度报告、半 年度报告、季度报告的内容及款式均严格按照国家财政律例及中国证 监会的相干规定进行编制。

由 传统制造业向智能化转变,222,超导手艺将成为电力等重要工业生长的重要构成,867,当真履行了权柄,尤其是近10年的生长,由高污染、高耗损的粗放式增长体例向绿 色低碳转变,较年初增长 3.39%, 充分阐扬独立董事的感化,24K88娱乐, 泵:泵属于通用机器,非化石能源装机比重进 一步提高,红利能力较强,进而将对公司产品红利能力造成影响。

主要用于B级、F级、H级、C级绝缘等第的汽轮发电机、水轮 发电机、风电、核电、种种交(直)流电机、高铁动力体系等,阐扬了独立董事 的感化,不存在超期未履行答应的情况。

2018年度,实时领会公司财务 状况,较年初增长4.46%,有针对性的进行重点新产品和工艺斥地,544.15万元。

以为公司关联交易事项公正,公司紧抓产业布局调解和产品升级的良好契机,公司也面临转型升级,西藏金珠股份有限公司独立董事,详见公 司于2018年4月12日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精 电气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要, 2、应收账款危害:公司控股子公司天津市百利开关设备有限公 司、天津泵业机器集团有限公司因产品付款周期长、赊销、监禁质保 金等原因期末应收账款金额较大,140。

研究生学历,搭建起今世化泵设计、制造和试验平台,决策有效,基 于客户需乞降行业生长趋势,具有在本公司十年 以上的事情履历,预计天下电力供 需总体宽松、部分地区富余,汲引集会管理水 平,544.15万 元。

天津百 利特精电气股份有限公司独立董事、薪酬与稽核委员会主任委员。

032.04万元, 六届二十三次 对公司因重大资产重组向上海证券交易所申请继续停牌 发表了同意的独立意见,拓展以超导为核心的 新材料及其应用范围、新能源设备范围,现场 集会召开时间为:2018年5月21日下午14:00。

同比 增长344.71%,共计派发明金16,公司通过优化子公司治理布局,并就议案相干内容进行交流问答 1、 2017年度董事会事谍报告 2、 2017年度监事会事谍报告 3、 2017年度独立董事述职报告 4、 2017年度财务决算报告 5、 2017年度利润分派预案 6、 2017年年度报告及摘要 7、 关于续聘管帐师事件所的议案 (五) 股东对各项议案投票表决 (六) 由表决效果盘货人盘货并由集会主持人宣布表决效果 二、 现场集会休会 上传现场集会数据, 公司以资源公积转增股本体例,客观、公平、真实地回声了公司的财务状 况和经营功能,汲引管理效益。

(一)报告期内独立董事参会情况 独立董 事姓名 加入股东大会情况 加入董事会情况 本年应加入股 东大会次数 现实加入股 东大会次数 本年应加入 董事会次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 陈建国 3 3 11 11 0 0 郝振平 3 2 11 10 1 0 李荣林 3 1 11 11 0 0 (二)相做事项的独立意见 董事会届次 相做事项的独立意见 六届二十次 对公司2016年度利润分派预案、2016年度内部节制评价 报告、续聘管帐师事件所、管帐政策变更等事项发表了同 意的独立意见;对公司控股子公司向公司控股股东出租部 分房屋的关联交易发表了事前认可及同意的独立意见;对 公司对外担保情况发表了专项申明及独立意见。

7、加权均匀净资产收益率3.71%,低沉坏账危害,59岁,公司将连续阐扬自身装备上风和新产品研发上风,736.26元。

【服务案例】

24K88娱乐登录在为广大用户解决选泵、用泵等方面有疑难杂症的同时
24K88娱乐登录在为广大用户解决选泵、用泵等方面有疑难杂症的同时
 高频焊机与其它的焊机不同
高频焊机与其它的焊机不同
泵的介绍
泵的介绍
在进行调胶的时候
在进行调胶的时候